新 希 望(000876)：募集说明书（修订版）

来源：亚盈体育    发布时间：2025-02-17 04:01:41

  公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担对应的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书里面财务会计资料真实、完整。

  中国证监会、交易所对这次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投入资产的人的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变革引致的投资风险。

  本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并关切以下重要事项。

  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。

  本次发行采取向特定对象发行 A股股票的方式，公司将在深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机发行股票。

  本次向特定对象发行 A股股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。

  若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：

  其中，P为调整后发行价格，P为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，1 0

  最终发行价格将在经深交所审核通过并报中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所有关法律法规，根据竞价结果由公司董事会依据股东大会的授权与保荐人（承销总干事）协商确定。

  本次向特定对象发行 A股股票的发行对象为不超过 35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资的人、合格境外机构投资的人及其他符合法律和法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资的人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资的人、人民币合格境外机构投资的人以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

  本次发行的对象不包括公司控制股权的人、实际控制人及其控制的关联方。因此，这次发行不构成公司与控制股权的人及实际控制人之间的关联交易。

  最终发行对象将在深交所审核通过并报中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况与这次发行的保荐人（承销总干事）协商确定。发行对象均以现金方式认购这次发行的股票。

  本次向特定对象发行 A股股票的募集资金总额不超过 380,000.00万元（含本数），发行股票数量以这次发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出（计算结果出现不足 1股的，尾数应向下取整，对于不足 1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于这次发行的注册批复文件为准。

  在上述发行数量范围内，由股东大会授权公司董事会视市场情况与这次发行的保荐人（承销总干事）协商确定最终的发行数量。若本次向特定对象发行 A股股票的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或根据注册批复文件的要求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。

  若公司股票在关于本次向特定对象发行 A股股票的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、回购、资本公积转增股本等导致这次发行前公司总股本发生变动的，这次发行的股票数量上限将作相应调整。

  本次向特定对象发行 A股股票完成后，发行对象通过这次发行认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律和法规、规范性文件对限售期另有规定的，从其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关法律法规执行。若前述限售期与证券监督管理的机构的最新监管意见或监督管理要求不相符，将依据相关证券监督管理的机构的监管意见或监督管理要求进行相应调整。

  本次向特定对象发行 A股股票完成后至限售期届满之日止，发行对象所认购的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关法律法规执行。

  项目投资总额高于这次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若这次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于这次募集资金拟投资金额，在最终确定的这次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

  在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的真实的情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

  本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第五节 与这次发行相关的风险因素”全文，并格外的注意以下风险：

  公司业务布局广泛，抗风险能力强，但在疫病风险、生猪价格波动风险、原材料价格波动风险等多种市场风险的共同影响下，企业存在未来业绩下降甚至亏损的风险。

  从饲料业务看，公司已在国内饲料行业保持多年规模第一的市场地位，报告期各期，饲料业务实现毛利分别为 46.08亿元、51.29亿元、42.64亿元及 24.01亿元，为公司持续稳定贡献业绩。2021年至 2023年，原料价格基本持续处于高位，2024年 1-9月，由于供给端国外大豆丰收和需求端国内养殖业去产能等多重因素影响，原料价格下降。如果未来原料价格处于高位，公司饲料业务能够最终靠向下游养殖环节传导等形式保持一定的毛利空间，但长期的原料价格高位运行会挤压下游养殖环节盈利，终究会向上游传导，将对公司饲料业务经营业绩造成不利影响。

  从猪产业业务看，公司自 2016年以来加大养猪业务布局，在 2023年生猪对外销量已达到 1,768.24万头，报告期各期，猪产业实现毛利分别为-36.46亿元、30.47亿元、-15.44亿元及 14.34亿元。2019年初以来，猪周期叠加“非洲猪瘟”疫病造成商品猪价格持续处于高位波动阶段，2021年以来，生猪产能恢复，猪肉价格持续一下子就下降，饲料原料价格上升，导致 2021年度公司猪产业毛利为负；2023年猪肉价格持续处于低位，导致 2023年公司猪产业毛利为负；2024年一季度猪价仍处于低位，二季度以来猪价逐步回升，三季度猪价继续保持高位运行，有利于公司猪产业毛利进一步改善。但如果后期生猪产品的市场行情报价进入下行周期或处于周期底部、原材料价格处于高位或持续上涨、公司发生大规模疫病等不利情况，将会阶段性对公司的经营业绩带来不利影响，公司生猪板块存在盈利下降、甚至亏损的风险。

  2024年 1-9月，公司归属于上市公司股东的纯利润是 15,325.79万元，2024年第二季度，生猪价格迎来上涨行情，伴随着公司养猪成本进一步下降，公司利润有所改善。但如果疫病风险、生猪价格波动风险、原材料价格波动风险等多种市场风险持续对公司产生不利影响，公司主体业务板块盈利情况可能均会持续受一定的影响，进而可能对公司未来的盈利情况产生重大不利影响。

  公司的业务覆盖饲料生产、生猪养殖与屠宰等环节，其中生猪养殖板块的产成品最重要的包含仔猪、商品猪等。2016年以来，公司全力发展生猪养殖业务，2023年公司生猪对外销量已经突破 1,768万头，使得生猪养殖业务对公司整体营收与利润的影响逐年提高，生猪价格的变动也会更明显地影响公司的营收与利润水平。

  生猪产品的市场行情报价受市场供求关系、养殖成本、疫病及自然灾害等因素的影响而有所波动。从猪养殖看，我国商品猪价格的周期性波动特征明显。2019年初以来，我国生猪养殖行业进入了新一轮上行周期，叠加“非洲猪瘟”疫病造成行业产能供给大幅度地下跌的影响，商品猪价格自 2019年下半年至 2020年末处于高位波动阶段；随着全行业生猪疫病防控水平的提升，行业产能与供给迅速恢复，2021年开始商品猪价格呈持续一下子就下降趋势，2022年下半年，受年初冬季弱毒疫病短期去化生猪产能的影响，叠加“二次育肥”现象，猪价在下半年明显反弹，但“二次育肥”集中出栏及消费需求减弱，导致猪价年底回落并保持在相对低位。

  2023年，猪价延续了 2022年底以来的低迷态势，但行业逐步推动产能去化，能繁母猪数量减少，随着产能持续去化，2024年二季度以来，猪价止跌回升。

  生猪产品市场行情报价的周期性波动导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动态势，并传导至产业链上游的饲料生产行业及下游的屠宰行业，在周期的不同阶段均对公司主体业务板块的收入、毛利率产生一定的影响。该等周期性波动及影响预计未来仍将持续，在生猪产品的市场行情报价进入下行周期以及处于周期底部时，将会阶段性对公司的生产经营带来不利影响，企业存在盈利下降、甚至亏损的风险。

  动物疫病风险是生猪养殖行业面临的主要风险。从公司的角度看，若公司自有生猪在养殖过程中发生疫病，将会导致生猪死亡或生产能力下降，给公司造成直接的经济损失；同时，疫病的发生具有持续性的影响，因为净化猪场要比较长的时间，这将导致公司的生产所带来的成本增加，逐步降低公司的经营效益。

  从行业的角度看，如果行业出现大规模动物疫病，将会增加公司生猪产品受感染的风险，给公司带来较大的防疫压力，增加公司的防疫支出，包括为响应政府对疫区及周边规定区域实施强制疫苗接种、隔离、甚至扑杀等防疫要求而产生的支出或损失。同时，大规模动物疫病的出现还会造成消费者的恐慌心理，导致市场需求下降，产品价格降低，从而对公司的经营业绩带来不利影响。

  2018年 8月以来，我国出现了“非洲猪瘟”疫病，给我国的生猪养殖行业带来严峻挑战。近年来非洲猪瘟不断出现变异毒株，使其传播渠道更多、潜伏时间更长、发现与剔除难度更大，给我国各地生猪产业遭受了不同程度的损失。

  虽然公司具备拥有完善的疫病防控体系和能力，但若公司生猪养殖所在区域疫病较为严重，或公司疫病防控体系执行不力，公司生猪产业将有几率存在产量下降、盈利下降甚至亏损的风险。

  公司消耗性生物资产主要为肉猪，生产性生物资产主要为种猪。生物资产（含消耗性生物资产与生产性生物资产）的可变现净值/可收回金额易受生猪市场行情报价波动的影响。根据会计准则，资产负债表日账面成本高于其可变现净值/可收回金额的，公司需计提存货跌价准备或生产性生物资产减值准备，计入当期损益。

  如果生猪价格未来大幅度地下跌或处于价格低位、公司发生大规模疫病等不利情况，将导致公司发生计提较大金额的存货跌价准备和生产性生物资产减值准备的风险，从而对公司纯收入情况产生重大不利影响。

  截至2024年9月30日，发行人长期股权投资账面价值为3,079,683.24万元，主要系公司对民生银行等多家联营企业、合资经营企业的投资。若公司长期股权投资相关企业未来经营状况没有到达预期，公司长期股权投资将面临计提减值准备风险，进而对公司纯收入能力产生不利影响。

  截至2024年9月30日，公司商誉账面价值为112,965.62万元，系公司在历次收购交易中，合并成本高于所享有的可辨认净资产公允市价而形成的。根据《企业会计准则》，公司合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。如发生减值，则应当确认商誉的减值损失，减值部分将冲减公司当期利润。若收购公司未来经营状况没有到达预期，公司面临需计提商誉减值准备的风险，进而对公司纯收入能力产生不利影响。

  农牧行业是资金密集型产业，公司作为农牧行业的有突出贡献的公司，多业务协同一起发展。近年来，公司各业务规模持续扩大，资金需求量大，各业务均需投入大量的资金。

  截至2024年9月30日，公司短期借款余额为1,915,863.40万元，占流动负债比例为40.45%，公司资产负债率为70.85%。如果生猪价格未来处于低位或持续下跌、原材料价格处于高位或持续上涨，除对公司盈利水平造成不利影响外，也会直接对公司经营活动产生的现金流量净额带来不利影响。假如慢慢的出现未来银行信贷政策发生不利变化、公司资金管理不善等情形，将明显地增加公司的偿债风险和流动性风险，并对公司生产经营造成重大不利影响。

  饲料生产的主要的组成原材料包括玉米、豆粕、棉粕、菜粕、鱼粉、氨基酸、维生素等，其原料成本占饲料生产总成本的 90%以上。玉米、豆粕等大宗原材料价格受国家农业产业政策、国际贸易往来、市场供求状况、运输条件、气候及自然灾害等多种因素的影响。饲料业务占公司营收的比重较大，饲料行业一般会用成本加价法的定价方式，饲料原料价格的波动可以部分向下游养殖环节传导，缓解原料价格持续上涨为公司生产经营带来的压力。因此，在原料价格持续上涨的背景下，公司饲料业务能够最终靠向下游养殖环节传导等形式保持一定的毛利空间，但公司生猪养殖业务将面临较大的经营压力。

  自 2020年以来，受国内外宏观经济发展形势、国际贸易关系、各国主粮产区收成情况等多方面因素影响，玉米、豆粕等主要饲料原料价格持续波动。2021-2022年，玉米、豆粕等主要饲料原料价格持续上涨，并保持高位震荡，2023年度，饲料原料价格持续震荡，部分原料价格有所下行，但仍处于较高位置，2024年1-9月，由于供给端国外大豆丰收和需求端国内养殖业去产能等多重因素影响，饲料原料价格有所下降。

  如果未来原料价格处于高位或持续上涨，将对公司经营业绩造成不利影响，从而可能会引起公司未来整体盈利下降、甚至亏损的风险。

  经过多年发展，公司已成为国内农牧有突出贡献的公司之一。近年来，公司业务规模不断扩张，形成了庞大且精细化、扁平化的管理架构和业务体系。

  对于业务庞大、门类多元且规模持续扩张的企业而言，一直在优化并实现更高效的经营管理体系，持续完善内部控制制度，引进和培养高素质管理人才、技术人才和营销人才是公司面临的重要问题。经过多年发展，公司已积累丰富的管理经验，并已建立完整的公司治理结构和内部控制制度，但若公司的管理上的水准、风险控制能力和人力资源统筹能力未能积极适应市场环境变化的需要并未能与公司业务规模增长、产业持续扩张的发展的新趋势相匹配，那么公司将面临风险抵御能力被削弱，市场占有率降低，竞争能力变弱等风险，对公司的未来发展产生不利影响。

  根据公司2025年1月24日披露的《2024年度业绩预告》，公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的纯利润是45,000万元–55,000万元，较上年同期增长 80.58%–120.71%；实现扣除非经常性损益后的纯利润是 54,000万元–64,000万元，较上年同期增长111.72%–113.89%。

  四、本次向特定对象发行后公司与实际控制人、控制股权的人及其关联人控制的企业之间的业务关系、关联关系、关联交易及同业竞争变动情况 ............ 136 五、本次向特定对象发行 A股股票完成后，公司是不是存在资金、资产被实际控制人、控制股权的人及其关联人占用情况或公司为实际控制人、控制股权的人及其关联人做担保情况 .................................................................................... 136

  英文“Pig Improvement Company”的简称，种猪改良国际集团，是 全球最大的种猪改良公司

  公司创新的生猪养殖模式，将饲料、养殖、屠宰加工等各业务条线 纳入一体化运作，各单元紧密配合，统一考核，有利减少利益冲突， 实现资源的最优分配

  《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关法律法规的适用意见 ——证券期货法律适用意见第 18号》

  由多种饲料添加剂与载体或稀释剂按特殊的比例配制的混合物，包括 复合预混合饲料、微量元素预混合饲料、维生素预混合饲料，预混 合饲料大多数都用在配制浓缩饲料和配合饲料，不能直接用于饲喂动物

  在预混合饲料的基础上添加豆粕、鱼粉等蛋白原料和矿物质原料而 制成的混合物，饲料成分中包含了各种氨基酸、维生素和无机盐， 用于小型养殖场和农户自配料使用，不能直接用于饲喂动物

  在浓缩饲料的基础上添加玉米等能量原料而制成的饲料，是能够直 接用于饲喂饲养对象的饲料

  为补充以饲喂粗饲料、青饲料、青贮饲料等为主的草食动物的营养， 而用多种饲料原料和饲料添加剂按特殊的比例配制的均匀混合物

  为保证或者改善饲料品质、提高饲料利用率而掺入饲料中的少量或 者微量物质

  棉籽经过压榨后得出的面饼，再经过浸出工艺将里面的大部分残油 分离出来，得到的一种微红或黄色的颗粒状物品

  英文“Distiller’s Dried Grains with Solubles”（意为“干全酒糟”）的 缩写，是由酵母发酵的某种谷物或谷物混合物中蒸馏提取酒精后，将 剩余的残液中至少四分之三的固形物浓缩、干燥后所得的产品

  生猪代次繁育体系中的第一层，相对于祖代猪而言，具有更优良的 遗传性能，大多数都用在繁育祖代种猪，相对三元猪而言是曾祖父（母） 代，也称原种猪或核心群种猪

  生猪代次繁育体系中的第二层，用于优良遗传基因扩繁、生产二元 猪，相对三元猪而言是祖父（母）代

  两个不同品种纯种猪杂交育成，相对三元猪而言是父亲（母亲）代。 二元母猪具有产仔数多、生长快等特点，大多数都用在繁育三元猪

  由终端父本与二元种母猪杂交育成的三元代次生猪，是供给终端消 费者食用的生猪

  以育种、扩繁为目的生产、销售的生猪，统称为种猪，包括曾祖代 种猪、祖代种猪、二元种猪

  从出生到体重 30千克左右的猪，仔猪阶段生长发育快、饲料利用 率高，是养猪生产的重要阶段

  英文“Pigs Weaned per Sow per Year”的缩写，即母猪年产断奶仔 猪数，是衡量母猪群繁殖性能最常用的指标，表示一头母猪一年提 供的断奶成活仔猪数

  英文“Genomic Best Linear Unbiased Prediction”缩写，即基因组最佳 线性无偏预测，一种基于基因组信息来预测植物或动物性状的工具

  英文“Radio Frequency Identification”缩写，即无线射频识别，一 种通过无线射频技术自动识别和跟踪对象的技术

  由黄病毒科猪瘟病毒属的猪瘟病毒引起的一种急性、发热、接触性 传染病，具有高度传染性和致死性

  一种急性，发热传染性很高的滤过性病毒所引起的猪病，其特征是 发病过程短，临床表现为发热、皮肤发绀、淋巴结、肾、胃肠粘膜 明显出血。因其最早发现于非洲而得名

  从现有群体中筛选出最佳个体，通过这一些个体的再繁殖，获得一批 超过原有群体水平的个体，如此逐代连续进行，其实质是改变猪群 固有的遗传平衡和选择最佳基因型

  畜禽饲料用量与饲养动物增重量的比值，即饲养的畜禽每增重一千 克所消耗的饲料量。料肉比是评价饲料报酬的一个重要指标，其值 越低，说明饲料转化率越高、质量越好

  严格执行兽医检疫制度，对屠宰后的畜胴体迅速进行冷却处理，使 胴体温度（以后腿肉中心为测量点）在 24小时内降为 0-4℃，并在 后续加工、流通和销售过程中从始至终保持 0-4℃范围内的生鲜肉

  畜肉宰杀后，经预冷，继而在-18℃以下急冻，深层肉温达-6℃以 下的肉品

  以介质温度大于 100℃（通常为 115-120℃）、中心温度大于 115℃ 的加热过程来加工的肉制品。高温肉制品在加热过程中已达到 商业无菌（121℃、4min，或同样的杀菌程度），其优点是可以在常 温下长期保存，一般在 25℃的环境里可达 6个月的保质期

  以低于 100℃的加热温度对肉制品做消毒，以杀死一般性细菌和 寄生虫，同时将流通温度控制在 10℃以下以抑制细菌等微生物生 长，使肉制品最大限度地保持原有风味和保质期

  针对家宴大菜制菜程序繁杂特点，运用现代标准化流水作业，对菜 品原料进行前期准备工作，简化制作步骤，经过卫生、科学包装， 再通过加热或蒸炒等方式，就能直接食用的便捷菜品

  本募集说明书里面部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在一定的差异，这些差异是由于四舍五入所致。

  配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工（限分支机构经营） （以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目， 后置许可项目凭许可证或审批文件经营）谷物及其他作物的种植； 牲畜的饲养；猪的饲养；家禽的饲养；商品批发与零售；进出口业； 项目投资与管理（不可以从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）； 科技交流和推广服务业。（依法须经批准的项目，经有关部门批准 后方可开展经营活动）

  公司控制股权的人为新希望集团。截至 2024年 9月 30日，新希望集团直接持有发行人 4.32%的股份，通过南方希望间接持有发行人 29.23%的股份，新希望－德邦证券－23希望 E1担保及信托财产专户持有发行人 20.54%的股份。

  新希望集团经深交所《关于新希望集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕629号）同意，于 2023年 3月 22日面向专业投资者非公开发行 65亿元可交换公司债券。新希望集团以新希望－德邦证券－23希望 E1担保及信托财产专户内的新希望股票及其孳息作为担保及信托财产，以保障该期发行的可交换债券持有人交换标的股票和债券本息按约如期、足额兑付。

  可交换公司债券受托管理人为德邦证券股份有限公司，“新希望－德邦证券－23希望 E1担保及信托财产专户”中的担保及信托财产由德邦证券股份有限公司名义持有，德邦证券股份有限公司在行使表决权等证券持有人相关权利时，应事先征求新希望集团的意见，并按照其意见办理（但不得损害可交换公司债券持有人的权利）。截至 2024年 9月 30日，“新希望－德邦证券－23希望 E1担保及信托财产专户”所持发行人股份占新希望集团所控制发行人股份总数的比例为37.97%，未超过 70%。

  农、林、牧、副、渔产业基地开发建设；生态资源开发；菜蓝子基地建设； 饲料，农副产品（除棉花、烟叶、蚕茧、粮油）的加工、仓储、销售；高 新技术的开发，销售化工原料及产品、建筑材料（以上项目不含危险化学 品），普通机械，电器机械，电子科技类产品，五金，交电，针纺织品，文化办 公用品；本企业自产产品及有关技术的出口及本公司制作、科研所需的原 辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件和有关技术的进口，进料加工和三 来一补业务；商务服务业。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方 可开展经营活动）

  公司实际控制人为刘永好先生。刘永好先生直接持有控制股权的人新希望集团有限公司 14.60%的股份，通过新希望控股集团有限公司间接持有控制股权的人新希望集团有限公司 75.00%的股份，合计持有控制股权的人新希望集团有限公司 89.60%的股份，系公司的实际控制人。

  刘永好先生，男，大专文化，高级工程师。曾任全国光彩事业促进会副会长，第八届全国政协委员、第九届全国政协常委、第十届全国政协常委和经济委员会副主任、第十一届全国政协委员和经济委员会副主任、第十二届全国人大代表、第十三届全国政协委员。现任新希望集团董事长、总经理、公司董事、民生银行副董事长、全球川商总会会长等职务、第十四届全国政协委员，中国上市公司协会副会长。

  截至 2024年 9月 30日，除前述已披露的担保及信托情形外，发行人控制股权的人、实际控制人控制的发行人股份不存在别的被质押、冻结或权利受到限制的情形。

  2023年年末，为逐步优化公司产业高质量发展战略，聚焦核心主业，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，推动公司高质量发展，公司对白羽肉禽产业和食品深加工板块引入战略投资者并转让了控股权，充分利用外部产业资源推动发展，并聚焦于饲料、生猪养殖与屠宰两大行业。截至报告期末，公司主要业务为饲料生产、生猪养殖与屠宰两大业务板块。

  公司主营业务涵盖饲料生产、畜禽养殖、屠宰及食品加工等。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），畜禽养殖业务属于“农、林、牧、渔业”之“畜牧业”，行业代码“A03”；饲料生产、屠宰及食品加工业务属于“制造业”之“农副食品加工业”，行业代码“C13”。

  根据中国证监会发布的《2021年 3季度上市公司行业分类结果》，公司所属行业为农副食品加工业（C13）。

  饲料生产与销售、生猪养殖环节的行业主管部门为农业农村部，农业农村部兽医局具体负责相关产业政策、行业标准的制定及其他行政管理职能，地方各级饲料主管部门和畜牧主管部门等行政机关负责区域内的监督管理工作；生猪屠宰环节的行业准入、产品质量、卫生标准主要由商务部、农业农村部、国家卫生健康委、国家质量监督检验检疫总局等部门制定，行业内企业由各地的商务主管部门、卫健主管部门、农牧主管部门、质量监督检验检疫主管部门实施综合管理。

  饲料行业的自律性管理组织为中国饲料工业协会，主要职能是为政府政策制定提供依据与建议，宣传普及饲料工业基本知识，推广科技成果，组织经贸合作和科技交流，提供信息咨询服务等；生猪养殖行业的自律性管理组织为中国畜牧业协会，协会下设禽业、猪业、牛业、羊业等 15个分会，其中，猪业分会负责对猪养殖业实行行业自律管理，负责为政府制定行业政策、法规、规划等提供参考，制定并实施行业行为规范，建立行业自律机制，协调会员间关系，参与指导产业结构调整和技术改造，推广科技成果，组织经贸合作和科技交流，提供信息咨询服务等；生猪屠宰行业的自律性管理组织为中国肉类协会，主要职责是加强行业自律管理，接受政府委托加强行业管理（包括研究肉类行业发展方向，向政府提出发展的策略、产业政策的建议等），为行业内企业服务，开展国际交往活动。

  公司已加入中国饲料工业协会、中国畜牧业协会、中国食品工业协会、中国兽医协会、中国农业产业化龙头企业协会等行业自律组织，是中国饲料工业协会的常务副会长单位，是中国畜牧业协会、中国食品工业协会、中国农业产业化龙头企业协会的副会长单位。

  规定了从事饲料产品认证的认证机构 的认证受理、检查和评定的程序及管 理的基本要求

  境外企业首次向中国出口饲料、饲料 添加剂，应当向农业农村部申请进口 登记，取得饲料、饲料添加剂进口登 记证；未取得进口登记证的，不得在 中国境内销售、使用；同时明确了登 记管理的基本流程

  《进出口饲料和饲料 添加剂检验检疫监督 管理办法（2023第五次 修正）》

  规定了生产者、销售者的产品质量责 任和义务，明确了损害赔偿，保护消 费者的合法权益，维护社会经济秩序

  对国家食品安全风险的检测、评估体 系的建立、食品的安全标准、生产经 营、检验、进出口、事故处置等方面 作出了规定

  对动物疫病的预防、疫情的报告通报 及公布、动物疾病的控制和扑灭、动 物和动物产品的检疫、动物治疗等方 面作了相关规定

  对在我国境内从事生产经营的单位开 展安全生产活动，防范和减少安全生 产事故等内容作出了规定

  研制新饲料、新饲料添加剂，应当遵 循科学、安全、有效、环保的原则， 以保证新饲料、新饲料添加剂的质量 安全

  加强饲料、饲料添加剂生产许可管理， 维护饲料、饲料添加剂生产秩序，保 障饲料、饲料添加剂质量安全

  对畜禽遗传资源保护、种畜禽品种选 育与生产经营、畜禽养殖、畜禽交易 与运输、畜禽产品的质量安全保障作 出了相关规定

  对生猪定点屠宰厂（场）病害生猪及 生猪产品实行无害化处理制度，国家 财政对病害猪损失和无害化处理费 用予以补偿

  对动植物的进境检疫、出境检疫、过 境检疫、携带、邮寄物检疫、运输工 具检疫等方面的相关规定

  《农业农村部、食品药品 监管总局关于加强食用农产品质量安全监督管 理工作的意见》

  就加强食用农产品质量安全监督管 理工作衔接，强化食用农产品质量安 全全程监管提出相关意见

  畜禽养殖场、养殖小区、定点屠宰企 业等的选址、建设和管理应当符合有 关法律和法规规定。从事畜禽养殖和屠 宰的单位和个人应当采取一定的措施，对畜 禽粪便、尸体和污水等废弃物进行科 学处置，防止污染环境

  就切实加强屠宰行业管理工作，保障 屠宰环节质量安全，确保人民群众吃 上“放心肉”提出相关意见

  对如何迅速控制、扑灭重大动物疫 情，保障养殖业生产安全，保护公众 身体健康与生命安全，维护正常的社 会秩序等方面作出相关规定

  畜禽养殖场、养殖小区应当保证其畜 禽粪便、废水的综合利用或者无害化 处理设施正常运作，保证污水达标排 放，防止污染水环境

  规定了生产者、销售者的产品质量责 任和义务，明确了损害赔偿，保护消 费者的合法权益，维护社会经济秩序

  储备肉是国家用于应对重大自然灾 害、公共卫生事件、动物防疫或者其 他突发事件引发市场异常波动和市 场调控而储备的肉类产品，储备肉实 行常年储备、定期轮换制度

  食品生产经营者应当按照法律、法规 和食品安全标准从事生产经营活动， 建立完整食品安全管理制度，采取有 效管理措施，保证食品安全

  对兽药生产企业、兽药经营企业、兽 医医疗单位、新兽药审批和进出口兽 药管理的行政许可和监督管理等方 面的相关规定

  对国家食品安全风险的检测、评估体 系的建立、食品的安全标准、生产经 营、检验、进出口、事故处置等方面 作出了规定

  对动物疫病的预防、疫情的报告通报 及公布、动物疾病的控制和扑灭、动 物和动物产品的检疫、动物治疗等方 面作了相关规定

  加强动物检疫活动管理，预防、控制 和扑灭动物疫病，保障动物及动物产 品安全，保护人体健康，维护公共卫 生安全，对检疫申报，产地检疫，屠 宰检疫，水产苗种产地检疫，无规定 动物疫病区动物检疫，乳用种用动物 检疫审批等作出具体规定

  主要对饲养场及养殖小区、屠宰加工 场所、隔离场所、无害化处理场所、 集贸市场等的防疫条件，相关证书的 过渡安排及取得做出了相关规定

  主要对农产品的质量安全标准、产 地、生产、包装和标识、药物及添加 剂的使用及相关监督检查等方面作 出了相关规定

  对畜禽遗传资源保护、种畜禽品种选 育与生产经营、畜禽养殖、畜禽交易 与运输、畜禽产品的质量安全保障作 出了相关规定

  国家对生产肉食品的企业实行生产 许可证制度，依照产品分类，由国家 质量监督检验检疫总局或省级质量 技术监督局负责发放生产许可证